ИП обналичивает средства с кредитной карты, проводя их как продажу: возникают ли риски?

Comments

• Добрый день.
  
  

  Цитата: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ХОЧЕТ ОБНАЛИЧИТЬ СРЕДСТВА С КРЕДИТНОЙ КАРТЫ ТИНЬКОФФ, через терминал в своём магазине, проведя как продажу. Затем снять эти средства с бизнес карты. Система налогообложения - УСН, доходы - расходы. Будут ли риски в данном случае с налоговой и банком?

  Я не очень поняла суть вашего вопроса. Давайте по порядку.
  
  Получается, что предприниматель хочет свои деньги внести через терминал, как оплату за товар. Т.е показать доход и списать с/с товаров в расходы, и заплатить налог УСН с данной операции.
  
  Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, п. 2 ст. 209 ГК РФ
  Те  денежные средства предприниматель может со своего расчетного счета снимать переводом на карту физического лица для личных нужд. 
  
  При этом нужно не забывать про 115-ФЗ, и чтобы не было проблем с банком, нужно не забывать своевременно оплачить свои налоги.
• Цитата: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ХОЧЕТ ОБНАЛИЧИТЬ СРЕДСТВА С КРЕДИТНОЙ КАРТЫ ТИНЬКОФФ, через терминал в своём магазине, проведя как продажу. Затем снять эти средства с бизнес карты. Система налогообложения - УСН, доходы - расходы. Будут ли риски в данном случае с налоговой и банком?

  Добрый день!
  Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, или говорить "спасибо", или "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума. 
  Также просим Вас не писать текст вопроса заглавными буквами - в интернет-пространстве это воспринимается как крик.
  
  На нашем форуме запрещено обсуждать противоправные действия, в том числе способы уклонения от уплаты налогов, схемы агрессивной налоговой оптимизации и получения необоснованной налоговой выгоды, а также фальсификацию документов и отчетности. В связи с этим тему блокирую. Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами форума, чтобы избежать замечаний модераторов в будущем.